公告日期：2026-04-23

证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2026-009

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通
知已于 2026 年 4 月 9 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议
由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况

经全体与会董事充分讨论，本次会议审议了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为《2025 年度董事会工作报告》总结了董事会 2025 年度
的工作情况，并同意公司对外披露《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

3、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为《2025 年度总经理工作报告》真实、完整地反映了公司 2025 年度生产经营情况，公司管理层严格落实了股东会、董事会的各项决议，积极主动顺应市场发展趋势，在经营管理、执行公司各项制度等方面取得丰硕成果。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。公司的保荐人中国国际金融股份
有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年度内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行。

公司的保荐人中国国际金融股份有限公司对公司 ……
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