公告日期：2026-04-23

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司股东会议事规则》《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，顺利完成了全年的工作任务。现将公司 2025 年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、2025 年度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 115,941.65 万元，同比增长 37.46%；2025 年
归属于上市公司股东的净利润 22,565.51 万元，同比增长 45.23%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 18,466.46 万元，同比增长 99.72%。截至
2025 年 12 月 31 日，公司总资产 338,499.96 万元，较年初减少 1.16%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共计召开了 5 次董事会，全部以现场结合通讯方式召开。
具体情况如下：

会议名称 时间 审议议案 表决情况

1、《关于<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

第三届董事会 2025 年 3 月 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

第十二次会议 28 日 的议案》； 通过

2、《关于<北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025

年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议

案》。

1、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议

案》；

2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

4、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告

的议案》；

5、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

6、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

7、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情

况专项报告的议案》；

8、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议

案》；

10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
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