公告日期：2026-04-23

证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2026-026
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 17 层 10 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度董事会工作报告的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司 2025 年度利润分配及资本公

2.00 非累积投票提案 √

积金转增股本预案的议案》

3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于向银行申请综合授信额度的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬

7.00 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

《关于使用超募资金建设新项目的议

8.00 非累积投票提案 √

案》

《关于变更注册资本及修订<公司章程>

9.00 非累积投票提案 √

的……
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