公告日期：2026-04-28

证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2026-031
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月
23 日披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026），
公司将于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。2026年 4月 28 日，公司
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，
该议案需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 4 月 28 日在巨潮资讯
网披露的相关公告。

为提高决策效率，公司控股股东庄志于 2026年 4 月 27 日向公司董事会提
交了《股东关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的提议函》，提请将上述议案以临时提案的方式提交至 2025年年度股东会审议。

经核实，截至本公告发布日，庄志直接持有公司股份 11,736,608 股，占公司总股本的 13.10%，具备向股东会提交临时提案的主体资格。其提出临时提案的程序、临时提案的内容符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交于 2026年 5 月
15 日召开的 2025 年年度股东会审议，并作为本次股东会的第 10.00 号提案。
除增加上述临时提案外，2025年年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 17 层 10 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

非累积投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

提案

非累积投票

1.00 《关于公司 2025 年度……
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