公告日期：2026-04-28

中国国际金融股份有限公司

关于北京瑞迈特医疗科技股份有限公司

使用部分超募资金回购公司股份的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”）作为北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“瑞迈特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞迈特使用部分超募资金回购公司股份事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 119.88
元，本次发行募集资金总额为人民币 191,808.00 万元，扣除发行费用（不考虑前期已入损益的人民币 320.75 万元）后募集资金净额为人民币 173,826.74 万元，上述募集资金
已于 2022 年 10 月 25 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 25 日出具了《验
资报告》。为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。二、募集资金使用情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

序号 募投项目名称 项目总投资金额（万 拟投入募集资金金额
元） （万元）

1 年产 30 万台呼吸机及 350 万套配件 19,000.00 19,000.00

2 营销网络及品牌建设项目 15,695.50 15,695.50

3 医疗设备研发中心项目 19,104.26 19,104.26

4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 73,799.76 73,799.76

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的超募资金金额为 100,026.98 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，超募资金实际余额为 102,532 万元（含利息收入）。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用
超募资金建设新项目的议案》，同意公司将公司首次公开发行股票超募资金（含利息、
现金管理收益等）合计约 30,901.49 万元（美元按照 2025 年 12 月 31 日汇率折算为人民
币列示，具体以实际汇出日的汇率折算成的人民币金额为准）用于海外生产基地建设项目。
三、本次使用部分超募资金回购公司股份的具体情况

（一）回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、促进公司的长远健康发展，公司在综合考量业务发展前景、经营情况、财务状况等因素的基础上，结合近期公司股票在二级市场的表现，计划使用超募资金以集中竞价方式回购公司部分股份。本次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。

（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2……
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