公告日期：2026-05-19

浙江天册律师事务所

关于

浙江丰立智能科技股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 12 楼，邮编：310000
电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500

浙江天册律师事务所

关于浙江丰立智能科技股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

编号：TCYJS2026H0755 号
致：浙江丰立智能科技股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“丰立智能”或“公司”）的委托，指派本所律师参加贵公司 2025年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的股东会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供 2025 年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随丰立智能本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对丰立智能本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序

（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股
东会的通知已于 2026 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站及指定媒体上公告。

（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2026 年 5 月 19 日下午 14 点 30
分；召开地点为浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路 9 号一楼会议室。

网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。

（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：

1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于2025年度利润分配方案的议案》

3、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

4、《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》

5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本次股东会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。

（四）本次股东会由公司董事长主持。

本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定；本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：

1、股权登记日（2026 年 5 月 13 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；

2、公司董事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他相关人员。

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，结合深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，出席本次股东会的股东及股东代理
人共计 115 人，共计代表有表决权的股份 58,340,220 股，占公司有表决权股份总数的 48.5764%。

本所律师认为，出席本次会议的……
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