公告日期：2025-09-30

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-041
浙江丰立智能科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2025 年 9 月 26 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 9
月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，以及公司股东会授予了董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司修订并编制了《浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；关联董事王友利、黄伟红回避
表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

2、审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，以及公司股东会授予了董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司修订并编制了《浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；关联董事王友利、黄伟红回避
表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

3、审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告>
的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，以及公司股东会授予了董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司修订并编制了《浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；关联董事王友利、黄伟红回避
表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告（修订稿）》。

4、审议通过《关于公司<未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证
券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，以及公司股东会授予了董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司修订并编制了《浙江丰立智能科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划（修订稿）》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江丰立智能科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划（修订稿）》。

5、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性……
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