公告日期：2026-04-22

浙江丰立智能科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丰立智能”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）认真履行职责，现就 2025 年度工作履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况

截至报告期末，浙江丰立智能科技股份有限公司第三届董事会审计委员会由独立董事叶志祥先生、独立董事季建阳先生、董事程为娜女士三名委员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事叶志祥先生担任，符合相关规定要求。基本情况如下：

叶志祥，男，1971 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
中国注册会计师非执业会员，高级会计师。1994 年 8 月至 1999 年 4 月，任杭州
凯地丝绸股份有限公司会计；1999 年 4 月至 2009 年 12 月，历任浙江中瑞江南
会计师事务所部门经理、部门高级经理、董事、总经理助理；2009 年 12 月至 2014
年 3 月，任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司财务总监；2014 年 3 月至
2018 年 8 月，历任浙江众合科技股份有限公司财务副总监、财务总监、副总裁
兼财务总监；2018 年 7 月至 2023 年 2 月，历任万克能源科技有限公司高级副总
经理、常务副总经理，2020 年 5 月至 2024 年 1 月，任万克能源科技有限公司董
事；2023 年 2 月至 2024 年 5 月，任杭州中畅轨交机电设备有限公司常务副总经
理；2024 年 5 月至今任宁波隆诚轨道交通科技股份有限公司总经理。2023 年 12
月至今，任浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事，并兼任浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事。

季建阳，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
英国伦敦大学学院，硕士研究生学历，中级律师。2004 年 10 月至 2013 年 12 月，
任浙江凯麦律师事务所律师合伙人；2014 年 1 月至今，任北京观韬（杭州）律师事务所合伙人。2020 年 12月至今任浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事，并兼任浙江新和成股份有限公司及浙江金固股份有限公司独立董事，浙江大学法
学院实务导师。

程为娜，女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
上海对外贸易学院国际贸易专业，本科学历、高级经济师。2003 年 7 月至 2006
年 3 月，任上海同在国际贸易有限公司区域业务负责人；2006 年 3 月起在浙江
丰立智能科技股份有限公司处任职，现任浙江丰立智能科技股份有限公司董事、市场营运中心总监。
二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自参加
会议，参加会议的委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见，各项议案均经全体委员审核通过并签字确认。具体情况如下：

2025 年 3 月 3 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过
《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》《关于公司 2024 年度财务报告审计计划的议案》。

2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过
《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

2025 年 8 月 1 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过
《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通
过《关于<2025 年第三季……
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