公告日期：2026-04-22

浙江丰立智能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年工作中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，公司实现合并营业收入 50,198.21 万元，比上年同期下降 0.54%。
实现营业利润-3,372.66 万元。实现归属于上市公司股东的净利润-2,616.14 万元。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,722.91 万元。截至
2025 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 94,280.90 万元，比上年末
下降 3.47%。2025 年度，公司实现经营活动产生的现金流量净额 2,641.20 万元，比上年同期减少 39.01%。
二、2025 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席
会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议题

（一）《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

（二）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

（三）《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

第三届董事 2025年4月 （四）《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

1 会第六次会 12 日 （五）《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

议 （六）《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的
议案》

（七）《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》

序号 会议名称 召开时间 议题

（八）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

（九）《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的
议案》

（十）《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案
的议案》

（十一）《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的
议案》

（十二）《关于<2024 年社会责任报告书>的议案》
（十三）《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信
额度的议案》

（十四）《关于<董事会关于独立董事独立性评估的
专项意见>的议案》

（十五）《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情
况报告>的议案》

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