公告日期：2026-03-31

佛山市联动科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联动科
技”）董事会在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，
切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，及时履行信息披露
义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。
现将 2025 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入 35,434.45 万元，同比增长 13.84%；实现归属于
上市公司股东的净利润 3,355.24 万元，同比增长 65.25%。报告期内公司聚焦测
试系统核心赛道，洞察客户潜在需求，精准把握下游 AI 领域的战略机遇，实现
了业绩和业务的突破。

二、2024 年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，公司董事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开与表决程序均
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议
召开的具体情况如下：

序 会议届次 召开时间 会议议案

号

1 第二届董事会第 2025/1/3 1、审议《关于调整回购股份价格上限的议案》

十五次会议

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
2 第二届董事会第 2025/4/2 案》

十六次会议 2、审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》

1、审议《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2、审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

4、审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

5、审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

6、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

7、审议《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
8、审议《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》

9、审议《关于确认公司非独立董事 2024 年度薪酬及拟定
2025 年度薪酬方案的议案》

10、审议《关于确认公司独立董事 2024 年度津贴及拟定
2025 年度津贴方案的议案》

3 第二届董事会第 2025/4/16 11、审议《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及
十七次会议 拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

12、审议《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合
授信额度的议案》

……
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