公告日期：2026-03-31

佛山市联动科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

2025 年度，作为佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人张波，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
电子科技大学半导体专业，硕士学历，已取得独立董事资格证书。1988 年 5 月
至 1996 年 5 月于电子科技大学任职教师；1996 年 5 月至 1999 年 10 月于美国弗
吉尼亚理工大学任职访问教授；1999年 11月至今于电子科技大学任职教授；2019
年 6 月至 2026 年 1 月于公司任职独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开 10 次董事会、5 次股东会。本人作为公司独
立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

是否连

应出席 实际出 委托出 续两次

缺席董 出席股
独立董 任职状 董事会 席董事 席董事 未亲自

事会会 东会次
事姓名 态 会议次 会会议 会会议 出席董

议次数 数

数 次数 次数 事会会

议

张波 在任 10 10 0 0 否 5

本人通过认真审阅会议文件和会前沟通，详细了解公司生产经营和运作情况。参会过程中，仔细听取公司管理层就有关经营管理情况的介绍，积极参与讨论，结合自身的专业知识和工作经验提出意见和建议，独立公正地履行职责，客观、明确地发表意见，以谨慎的态度行使表决权。对董事会、股东（大）会的各项议题无异议，未发表反对或弃权的意见。公司相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 4 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董事会
薪酬与考核委员会的主任委员，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司的董事、高级管理人员 2025 年度薪酬/津贴方案及股权激励相关事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

2025 年度，公司共召开 7 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委
员会的成员，按照规定出席审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、募集资金存放与使用情况专项报告、内控评价报告、内部审计、利润分配预案、聘任会计师事……
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