公告日期：2026-03-31

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2026-012
佛山市联动科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以通
讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达
等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，全部董事以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；

经审核，董事会认为：2025 年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织

公司第二届董事会独立董事张波先生、杨格先生分别向董事会提交了 2025年度独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

董事会依据张波先生、杨格先生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对前述自查报告进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》；

公司 2025 年度实现营业收入 35,434.45 万元，较上年同期增长 13.84%；实
现归属于上市公司股东的净利润 3,355.24 万元，较上年同期增长 65.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,393.70 万元，较上年同期增长 63.65%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》相关内容。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，为了真实反映公司 2025 年度的财务状况和资产价值，公司对相关资产计提减值准备。董事会认为公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合会计谨慎性原则，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》；

公司《2025 年年度报告及其摘要》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关年度报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以公司 2025 年 12
月 31 日的总股本 70,575,398 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 622,947 股
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