公告日期：2026-03-31

国泰海通证券股份有限公司

关于佛山市联动科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“联动科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1532号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,160.0045万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为96.58元/股，募集资金总额为人民币112,033.23万元，扣除相关发行费用（不含增值税）10,578.25万元，实际募集资金净额为人民币101,454.99万元。募集资金已于2022年9月16日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZC10346号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

单位：人民币万元

序 项目名称 投资总额 募集资金投资额
号

序 项目名称 投资总额 募集资金投资额
号

1 半导体封装测试设备产业化扩产建设项目 25,250.43 25,250.43

2 半导体封装测试设备研发中心建设项目 25,360.42 25,360.42

3 营销服务网络建设项目 5,000.00 5,000.00

4 补充营运资金 8,156.53 8,156.53

合计 63,767.38 63,767.38

公司实际募集资金净额为人民币 101,454.99 万元，扣除前述募集资金投资项目需求后，超募资金金额为人民币 37,687.61 万元。截至核查意见出具日，超募资金余额为 26,687.61 万元。

三、前次超募资金使用情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 11,000 万元永久补充流动资金，上述事项已经公司2025 年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。该次超募资金补充流动资金 11,000 万元已经全部拨付完毕。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

结合公司发展规划及实际经营的需要，提高超募资金的使用效率，优化公司财务结构，促进效益提升，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金 11,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.19%，用于公司业务拓展和日常经营等，符合公司实际经营发展的需要及全体股东的利益。

五、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明与承诺

根据中国证监会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适……
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