公告日期：2025-06-24

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-038
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第三届董事会第四十次会议决定于 2025 年 7 月 9 日（星期三）召开 2025 年第二次
临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第四十次会议决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2025年7月9日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、股权登记日：2025年7月3日（星期四）

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼公司 410 会议
室。

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.00 《关于对外担保额度预计的议案》 √

4.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 √

（1）议案 1、2、3、4 已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，议案 3、
4 已经第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（3）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，议案 ……
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