公告日期：2025-11-29

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-072
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第四十六次会议已于 2025 年 11 月 20 日通过电子邮件方式通知了全体董
事。

2、本次会议于 2025 年 11 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。

3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的
涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司对《公司章程》相关条款进行了全面梳理并修订，并提请股东大会授权相关人员负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，需经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

2、 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了部分管理制度。本议案包含 8 个子议案，公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

上述子议案（1）至（8）尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，其中子议案（1）、（2）需经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

3、 审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相……
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