公告日期：2026-01-08

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2026-001
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第四十七次会议已于 2025 年 12 月 29 日通过电子邮件方式通知了全体董
事。

2、本次会议于 2026 年 1 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开。

3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于 2024 年度企业负责人经营业绩考核结果与薪酬分配方
案的议案》

根据《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》等相关制度，并结合公司经营管理情况，公司进行了 2024 年度企业负责人经营业绩考核，并根据考核结果形成了 2024 年度企业负责人薪酬分配方案，具体分配方案如下：

序号 姓名 职务 年度薪酬（万元）

1 刘冰 董事长 220.00

2 肖薇 董事、总经理 209.00

3 吴锦洪 副总经理、财务总监 179.40

4 鲁威 副总经理 162.09

5 费海鹏 副总经理 132.27

6 罗骅 副总经理 139.60

7 王小蓓 副总经理、董事会秘书 131.10

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘冰、肖薇回避表决。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。其中董事长刘冰 2024 年度薪酬分配方案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、 审议通过《关于 2025 年度企业负责人经营业绩考核指标的议案》

根据《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》的相关要求，公司拟定了 2025 年度企业负责人经营业绩考核指标。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘冰、肖薇回避表决。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

3、 审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订及制定了部分管理制度。

同时，为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础上增加 ESG相关职责，并对其实施细则进行修订。本次调整仅对董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员不作调整。

本议案包含 20 个子议案，公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

（1）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则……
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