公告日期：2026-04-29

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（姜涟）

各位股东及股东代表：

本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，始终秉持忠实、勤勉、审慎、独立的履职原则，认真履行独立董事各项职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

姜涟，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2000 年 5 月至 2003 年 4 月，就职于南京金榜集团有限公司，任副总经理。2003
年 5 月至 2005 年 1 月，就职于南京天创建设实业有限公司，任副总经理。2005
年 2 月至 2007 年 7 月，就职于南京金榜集团有限公司，任常务副总裁。2007 年
8 月至 2009 年 2 月，就职于索普（中国）有限公司，任常务副总裁。2009 年 3
月至 2011 年 3 月，就职于深圳市康沃资本创业投资有限公司，任执行总裁。2011
年 5 月至 2016 年 2 月，就职于北京正达联合投资有限公司，任高级合伙人/执行
总裁。2019 年 6 月至 2021 年 12 月，就职于瑞华管理咨询股份有限公司，任合
伙人。截至本报告披露日，任苏州知芯传感技术有限公司董事、平顶山天安煤业股份有限公司独立董事、蚌埠汇智达管理咨询有限公司董事。现任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。在履职过程中，本人坚持独立客观的原则，未受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单
位或个人的影响。公司董事会已对本人的独立性情况进行专项评估，未发现可能影响本人独立、客观判断的情形，符合独立董事的独立性要求。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）2025 年度出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次。作为独立董事，本人应出席会议
10 次，均亲自出席，其中现场参会 1 次，通讯方式参会 9 次，不存在缺席或委
托他人出席的情况。

2025 年度，公司共召开股东会 6 次，其中年度股东会 1 次，临时股东会 5
次，本人作为独立董事，均亲自出席，并在会议过程中认真听取股东意见，切实履行与股东的沟通职责。

本人认为，报告期内公司董事会的召集与召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，重大经营决策事项均履行了必要的审议程序，决议合法有效。在履职过程中，本人本着勤勉尽责、诚信务实的态度，会前主动了解并审阅相关会议材料，全面掌握决策所需信息；会议期间认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会科学决策提供了独立、客观的支持。2025 年度，本人对提交董事会审议的所有议案均投赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。
（二）董事会专门委员会工作情况

（1）本人作为提名委员会主任委员，2025 年度，召集并主持了 2 次提名委
员会会议。本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》等相关规定开展各项工作，对变更董事、独立董事补选及专门委员会委员调整等事项进行了审慎审议，确保提名程序合法合规、人选资格符合任职要求，切实维护公司治理结构的规范性与稳定性。

（2）本人作为战略与 ESG 委员会委员，2025 年度，参加了 3 次战略与 ESG
委员会会议。本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会战略与ESG 委员会实施细则》等相关规定开展各项工作，围绕子公司注销、收购子公司少数股东股权等事项进行深入研究与审议，结合行业发展趋势与公司战略规划，提出建设性意见。

（3）本人作为审计委员会委员，2025 年度，参加了 10 次审计委员会会议。
本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》
等相关规定开展各项工作，密切关注公司财务报告、内部控制、募集资金使用及关联交易等重点领域，详细了解公司财务状况与经营成果，确保信息披露真实、准确、完整；持续督促内部审计工作落实，定期审阅审计计划与完成情况，切实发挥审计委员会在财务监督与风险防控中的重要作用。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司召开独立董……
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