公告日期：2026-04-29

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（程小可）

各位股东及股东代表：

本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，始终秉持忠实、勤勉、审慎、独立的履职原则，认真履行独立董事各项职
责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。本人于 2025 年 8 月 11 日起
担任公司的独立董事及董事会下属专门委员会的职务，履职期间为 2025 年 8 月
11 日至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“2025 年度任期内”），现将 2025 年度
任期内履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

程小可，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，博士学位，会计学教授。历任清华大学经济管理学院博士后，北京化工大学经济管理学院教授。截至本报告披露日，任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，京投发展股份有限公司独立董事，国网英大股份有限公司独立董事。2025 年 8 月起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，在 2025 年度任期内符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。在履职过程中，本人坚持独立客观的原则，未受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。公司董事会已对本人的独立性情况进行专项评估，未发现可能影响本人独立、客观判断的情形，符合独立董事的独立性要求。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）2025 年度出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次。作为独立董事，本人 2025 年度
任期内应出席会议 4 次，均亲自出席，其中通讯方式参会 4 次，不存在缺席或委托他人出席的情况。

2025 年度，公司共召开股东会 6 次，其中年度股东会 1 次，临时股东会 5
次，作为独立董事，本人 2025 年度任期内应出席会议 2 次，均亲自出席，并在会议过程中认真听取股东意见，切实履行与股东的沟通职责。

本人认为，报告期内公司董事会的召集与召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，重大经营决策事项均履行了必要的审议程序，决议合法有效。在履职过程中，本人本着勤勉尽责、诚信务实的态度，会前主动了解并审阅相关会议材料，全面掌握决策所需信息；会议期间认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会科学决策提供了独立、客观的支持。2025 年度任期内，本人对提交董事会审议的所有议案均投赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。

（二）在专门委员会的履责情况

（1）本人作为审计委员会主任委员，2025 年度任期内召集并主持了 5 次审
计委员会会议。本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定开展各项工作，密切关注公司财务报告、内部控制、募集资金使用及关联交易等重点领域，详细了解公司财务状况与经营成果，确保信息披露真实、准确、完整；持续督促内部审计工作落实，定期审阅审计计划与完成情况，切实发挥审计委员会在财务监督与风险防控中的重要作用。

（2）本人作为薪酬与考核委员会委员，2025 年度任期内参加了 2 次薪酬与
考核委员会会议。本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定开展各项工作，对企业负责人薪酬相关制度、企业负责人经营业绩考核等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

（3）2025 年度任期内，公司未发生需要经提名委员会审议的事项，因此任
期内未召开提名委员会会议。后续若公司发生董事、高级管理人员提名、任免等
真履行审议、核查与监督职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度任期内，公司未发生需经独立董事专门会议审议的事项，因此任
期内未召开独立董事专门会议，后续将严格按照相关规定，认真履行独立董事职责。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度任期内，本人作为独立董事未提议独立聘请中介机构对具体事项
开展审计、咨询及核查工作；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事……
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