公告日期：2026-04-29

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2026-016
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月5日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月5日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年6月1日

7、出席对象：

（1）截至2026年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），
代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼公司410会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √

案

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议 非累积投票提 √

案》 案

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提 √

案》 案

3.00 《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 非累积投票提 √

年度薪酬方案的议案》 案

4.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议 非累积投票提 √

案》 案

5.00 《关于<未来三年（2026 年-2028 年）股 非累积投票提 √

东分红回报规划>的议案》 案

6.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬 非累积投票提 √

管理制度>的议案》 案

2、上述议案已经公司第三届董事会第四十八次会议审议，具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，议案3、4、5将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。关联股东需……
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