公告日期：2026-04-23

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2026-003
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2026 年4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年4 月10 日以
通讯方式发出，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取并审议通过了《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025年度股东会上进行述职。独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报
告》，董事会对独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》与《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《2025 年年度报告全文》及其摘要

公司董事会审议通过了公司《2025 年年度报告全文》及其摘要，认为《2025年年度报告全文》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》与《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

公司董事会认真审议了公司2025 年度财务报表，认为相关内容真实、公允地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》第八节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》

公司董事会同意公司2025 年度利润分配预案如下：

以公司总股本520,104,000 股为基数，向全体在册股东按每10 股派发现金股利8 元人民币（含税），合计派发现金股利 416,083,200.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本预案经股东会审议通过之日至利润分配方案实施日，公司股本如发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》

为进一步完善公司利润分配政策，增强利润分配决策的透明度和可操作性，保护股东合法权益，积极回报广大投资者。同意公司结合实际情况，制定未来三年（2026年-2028 年）股东回报规划。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.co……
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