公告日期：2025-04-28

北京科净源科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（曹春芬）

各位股东及股东代表：

本人作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了公司整体利益，保护中小股东合法权益。

现就本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人曹春芬，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法律硕士。2010 年 8 月至今任北京市中伦文德律师事务所执业律师、合伙人律师；2021 年 2 月至今，任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议和股东大会情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议和 2 次股东大会会议，本人均亲自
出席，未有缺席情况。本人对提交董事会审议的全部议案均认真审议，持续了解
公司经营情况，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权。本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本人对董事会上的各项议案经认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情况。

本人具体出席董事会及股东大会情况如下：

独立董事 本报告期 亲自 委托出席 缺席 是否连续两次 出席

姓名 应参加 出席次数 董事会次数 董事会次数 未亲自参加 股东大会次数
董事会次数 董事会会议

曹春芬 7 7 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，本人担任董事会提名委员会主任委员。2024 年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。

2024 年度，公司共召开了 1 次提名委员会会议。本人作为公司董事会提名
委员会委员，出席提名委员会会议 1 次，认真审查了提交提名委员会审议的独立董事候选人相关资料，对候选人职业、学历、职称、工作经历、兼职等基本情况进行充分了解，切实履行了董事会提名委员会的职责。

2024 年度，独立董事共召开 1 次专门会议，审议关联交易事项。本人均亲
自出席会议，在独立、客观、审慎的前提下对审议事项进行深入了解与讨论，并做出表决。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人严格遵照监管机构有关规定的要求，切实履行独立董事的责任和义务，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，做好公司与年审会计师的沟通、监督和
核查工作； 针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师分别进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，听取公司经理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场工作情况及公司配合情况

报告期内，本人利用参加会议和年审期间与注册会计师进行沟通的机会，了解公司实际经营管理情况，积极通过线上通讯、当面沟通等方式听取公司管理层对公司生产经营、内部控制、募投项目进展等事项的汇报，与管理层保持密切沟……
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