公告日期：2025-06-26

民生证券股份有限公司关于

北京科净源科技股份有限公司

使用自有资金对部分募投项目追加投资并调整建设内容

的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”）作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称“科净源”或“公司”）的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用自有资金对部分募投项目追加投资并调整建设内容事项进行了核查，并发表如下意见：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1205 号）同意，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）17,142,858 股，每股面值人民币 1.00元，发行价为人民币 45.00 元/股，募集资金总额为人民币 771,428,610.00 元，扣除不含税发行费用人民币 142,637,433.77 元，实际募集资金净额为人民币628,791,176.23 元。上述募集资金已到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2023 年 8 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了大信验字[2023]第 17-00008 号《验资报告》。

公司已依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》相关规定的要求，将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京科净源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
届监事会第二次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目投资总额的
议案》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

项目拟投 募集资金拟 截至期末累 募集资金

序号 项目名称 资总额 投资金额 计投入金额 投资进度

（万元） （万元） （万元） （%）

1 北京科净源总部基地项目 39,814.24 26,879.12 22,310.43 83.00

2 深州生态环保产业基地建 8,608.01 6,000.00 901.14 15.02

设项目

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00

合计 78,422.25 62,879.12 53,211.57 84.63

三、本次对部分募投项目追加投资并调整建设内容的原因

近年来，国家高度重视企业绿色低碳发展，公司作为环保类上市公司践行绿色低碳发展理念，增加建设部分总部基地工程建设中绿色环保和节能智慧化投入，综合提升总部基地的绿色节能及智慧化功能；同时，由于募投项目计划的设计时间较早，近两年厂房建筑材料及施工人工成本显著增长，整体工程费用较前期规划阶段明显增加。为进一步适应市场需求，提升总部基地的可持续发展能力并应对成本上升压力，经谨慎考虑，公司基于募投项目实际建设情况，拟对“北京科净源总部基地项目”进行功能优化。此外，近年来，工业生产工艺技术升级及优化明显，国产厂商的自动化设备在工艺水平、智能化程度和价格竞争力方面逐渐显露优势，原定设备采购计划有必要适时做出调整。

本次追加投资将有效提升公司总部基地的节能环保能力和智能化水平，同时进一步提高生产设备的国产化率，有利于降低进口风险，为公司的持续发展提供强有力的支持。

四、本次对部分募投项目追加投资并调整建设内容的情况

根据公司业务发展规划及募集资金投资项目的实际进展情况，为提高募集资金使用效率，确保募集资金投资项目建设稳步推……
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