公告日期：2026-04-27

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2026-022
北京科净源科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八
次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 13 日以专
人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司编制《2026 年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议通过《2025 年度董事会工作报告》，报告内容详见公司《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”部分。在本次会议上，公司独立董事申嫦娥女士、曹春芬女士及王凯军先生分别向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会向公司股东述职。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025年度公司经营管理层有效执行了董事会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司发展需要。
公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人民生证券股份有限公司出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的的《2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅，本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及接……
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