公告日期：2026-04-27

北京科净源科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（申嫦娥）

各位股东及股东代表：

2025 年，本人作为北京科净源科技股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责。在履职过程中，始终保持独立客观立场，积极了解公司财务状况与经营动态，全程参与公司 2025 年度相关会议，对董事会审议事项发表专业意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况向各位股东报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

申嫦娥，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学管理学院管理学博士，中国注册会计师。1987 年至 2003 年于西安交通大学任讲
师、副教授；2003 年至 2023 年 10 月（退休）在北京师范大学经济与工商管理
学院任副教授、教授/博导。2019 年 8 月至今，任第一前海国际有限公司（香港）
独立董事；2026 年 2 月至今，任东华软件股份公司独立董事。2024 年 5 月至今，
任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间未发现妨碍本人进行独立客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

会议 报告期内应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 12 12 0 0

股东会 3 3 0 0

作为独立董事，本人以勤勉尽责的态度，会前认真研读各项会议材料，审慎提出合理建议；会上充分发表独立意见，积极推动董事会科学规范决策，用心维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年度公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权或提出异议的情况。
（二）独立董事专门会议召开情况

2025 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，对相关
议案进行认真审议并充分讨论。本人严格按照《独立董事工作制度》独立履行职责，以谨慎、认真、勤勉的态度行使广大股东所赋予的权利，始终坚持维护公司整体利益及全体股东合法权益。本人依托专业知识与履职经验，深度参与公司治理，恪尽职守、审慎尽责，持续助力提升公司治理水平，为公司持续健康发展发挥应有作用。

（三）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人严格遵守公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，充分运用专业知识与履职经验，勤勉尽责、审慎履职，为提升公司治理水平、促进公司持续健康发展发挥了应有的作用。
2025 年度，公司董事会审计委员会召开了 6 次会议。本人作为审计委员会
主任委员，严格按照工作细则的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关
层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。本人作为薪酬
与考核委员会委员，始终以高度负责的态度勤勉履职，推动薪酬考核体系完善，提升科学性与合理性，助力企业可持续发展。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行财务专业监督职责。根据公司实际经营情况，对公司内部审计机构的审计工作进行全面监督，聚焦财务内控、资金管理等关键环节；与会计师事务所就审计重点、财务核算争议、报表编制等问题进行交流，了解审计工作进展，重点关注财务数据真实性、核算规范性……
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