公告日期：2026-04-27

北京科净源科技股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

北京科净源科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监
督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

结合公司现有业务的实际情况，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资产管理、资金管理、预算管理、生产管理、建设项目管理、采购管理、研发管理、合同管理、投资管理、募集资金管理、担保业务管理、关联交易管理、子公司管理、信息披露管理、内部监督等。
纳入重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、投资管理、采购管理、建设项目管理、资产管理、募集资金管理、担保业务管理、关联交易管理。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制具体情况

1、组织架构

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求设立了股东会、董事会和经营管理层。股东会为最高权力机构，董事会行使经营决策权，经营管理层行使执行权。公司制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》及相关专业委员会工作细则等相关制度，为公司法人治理结构的规范化运作提供了制度保证。
公司依照相关规定、内部控制的要求及自身业务特点，合理地设置公司内部管理职能部门，并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、权责清晰、相互协作、相互牵制、相互监督形成了一体的控制体系，规范了公司内部运作机制，
为公司长期健康发展打下了坚实的基础。

2、人力资源

根据国家有关法规政策，结合公司自身的特点，公司制订和完善了相关人事管理内控制度，包括《绩效考核管理制度》《薪酬管理制度》《考勤管理制度》等，对考勤管理、薪酬管理、员工招聘及晋升、员工培训以及员工劳动合同的签订、变更、解除、终止等手续均做了详尽的规范。在人员配备方面，公司注重精干高效，实现合理分工。公司秉承以人为本的理念，建立了科学有效的用人机制，践行“能者上、平者调、庸者下”的原则，确保公司人力资源保持蓬勃朝气和旺盛活力。

3、社会责任

公司在追求经济效益、维护全体股东利益的同时，积极履行对员工、客户、环境及社会的责任。公司严格遵守法律法规，切实维护员工合法权益；致力于持续提升产品质量与服务品质，保障客户利益；并积极践行“绿水青山就是金山银山”的可持续发展理念，将环境保护与绿色发展融入公司长期战略。

4、企业文化

公司始终秉持“视水处理为己任”的使命，坚持以卓越的产品品质与真诚的客户服务赢得市场认可。公司持续推动企业文化建设，积极营造既支撑……
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