公告日期：2026-04-16

广州凌玮科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会2025年度的主要工作汇报如下：

一、2025年度整体运营

2025年度，面对国内外市场竞争日益加剧的形势，公司秉持专注主营业务的方针，围绕公司既定战略目标，逐步释放募投项目的产能，推动募投项目的产能利用率，持续推进技术革新，拓宽产品应用领域，并加大市场开拓力度，以保持高效的运营状态，持续发挥降本增效的积极作用，有效应对市场竞争压力。报告期内，公司实现营业收入50,027.79万元，较上年同期增长4.46%。此外，公司实现归属于上市公司股东的净利润13,724.49万元，同比增长1.75%。

二、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、董事会运作情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及议事规则等
有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司
董事会具体工作情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

第三届董事会 审议通过以下议案：

1 第二十五次会 2025 年 1 1、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

议 月 22 日 2、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

3、《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》。

审议通过以下议案：

1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

2 第四届董事会 2025 年 2 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

第一次会议 月 13 日 3、《关于聘任公司总经理的议案》；

4、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

5、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

审议通过以下议案：

1、《2024 年年度报告及其摘要》；

2、《2024 年度总经理工作报告》；

3、《2024 年度董事会工作报告》；

4、《2024 年度内部控制自我评价报告》；

5、《2024 年度财务决算报告》；

6、《2024 年度利润分配方案》；

7、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；

8、《关于董事 2024 年度薪酬的议案》；

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