公告日期：2026-04-16

中信证券股份有限公司

关于广州凌玮科技股份有限公司

使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“凌玮科技”或者“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对凌玮科技本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2253 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,712.00 万股，发行价格为 33.73 元/股，募集资金总额914,757,600.00 元，扣除不含税的发行费用 94,030,758.27 元后，实际募集资金净
额为 820,726,841.73 元，上述募集资金已于 2023 年 1 月 31 日划至公司指定的募
集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具“容诚验字[2023]518Z0014 号”《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方及四方监管协议，将严格按照三方/四方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目计划投资 募集资金使用

金额 金额

年新增 2 万吨超细二氧化硅气 8,916.00 8,916.00
年产 2 万吨 凝胶系列产品项目

1 超细二氧化 年产 2 万吨超细二氧化硅系列

硅气凝胶系 产品项目 25,338.00 24,312.41
列产品项目 小计 34,254.00 33,228.41

2 总部和研发中心建设项目 14,892.15 14,892.15

合计 49,146.15 48,120.56

本次发行原计划募集资金 48,120.56 万元，募集资金总额为 91,475.76 万元，
扣除与本次发行有关的费用 9,403.08 万元（不含税）后的实际募集资金净额为
82,072.68 万元，超额募集资金 33,952.12 万元。公司于 2023 年 4 月 14 日分别召
开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，于 2023 年 5 月 8 日召
开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1 亿元的超募资金用于永久补充流动资金；公司于 2024年4月19日分别召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，
于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会会议，审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1 亿元的超募资金用于永
久补充流动资金；公司于 2025 年 4 月 16 日分别召开第四届董事会第二次会议及
第四届监事会第二次会议，于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1 亿元的超募资金用于永久补充流动资金。

截至 2026 年 4 月 9 日，公司已累计使用 3 亿元超募资金用于永久补充流动
资金，超募资金余额为 5,102.57 万元。

三、使用剩余超募……
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