公告日期：2026-04-24

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2026-38

广州凌玮科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
通知已于 2026 年 4 月 21 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2026 年 4
月 23 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

（一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2026
年第一季度报告》。

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第三届审计委员会第六次会议决议。
特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

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