公告日期：2025-10-28

致欧家居科技股份有限公司

子公司管理制度

文件编号: ZL/PI-0101-08 版次编号: V1.1

受控状态: 受控 发布日期: 2025-10-28

编制: 龙康俐

审核: 秦永吉

批准: 宋川

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序号 当前版次 修改内容摘要 修改人 修改日期

0 V1.0 初次编写，经创立大会审议通过 龙康俐 2020-08-18

1 V1.1 删除监事会，股东大会变更为股东会，经2025年 龙康俐 2025-10-28
第二次临时股东会审议通过

类别：管理标准 受控：Y

编码：ZL/PI-0101-08 第 1 页
标题：子公司管理制度

版次：V1.1 共 6 页

第一章 总则

第一条 为加强对致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称“子公司”是指公司根据发展战略规划和突出主业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。包括：

（一）公司独资设立的全资子公司；

（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上，或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

第三条 子公司董事长（或者执行董事）应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。

第二章 子公司管理的基本原则

第四条 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。

第五条 公司依据国家相关法律法规和规范性文件对规范化运作以及资产控制的要求，以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理权，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。
第六条 子公司的发展战略与规划必须服从本公司制定的整体发展战略与规划，并应执行本公司对子公司的各项制度规定。

第七条 子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的经营计划、风险管理程序。

第八条 子公司应及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东会决议等重要文

类别：管理标准 受控：Y

编码：ZL/PI-0101-08 第 2 页
标题：子公司管理制度

版次：V1.1 共 6 页

第三章 子公司的设立

第九条 子公司的设立（包括通过并购形成子公司）必须遵守国家的法律法规，符合国家的发展规划和产业政策，符合公司发展战略与规划、符合公司布局和结构调整方向，突出主业，有利于提高公司核心竞争力，防止盲目扩张等不规范投资行为。
第十条 设立子公司或通过并购形成子公司，必须经公司进行投资论证，由公司董事会办公室或其指定的人员牵头履行公司内部的审批决策程序和国家……
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