公告日期：2025-10-28

致欧家居科技股份有限公司

对外投资管理制度

文件编号: ZL/PI-0101-18 版次编号: V1.1

受控状态: 受控 发布日期: 2025-10-28

编制: 龙康俐

审核: 秦永吉

批准: 宋川

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序号 当前版次 修改内容摘要 修改人 修改日期

0 V1.0 初次编写，经2021年第三次临时股东会审议通 龙康俐 2021-04-20
过，公司股票在深圳证券交易所上市之日起生效

1 V1.1 修改监事、股东会相关条款，经第二届董事会第 龙康俐 2025-10-28
十八次会议审议生效

类别：管理标准 受控：Y

编码：ZL/PI-0101-18 第1页

标题：对外投资管理制度

版次：V1.1 共 6 页

第一章 总 则

第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化
解投资风险，提高投资经济效益，实现致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公
司”）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及《致欧家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司（含控股子公司）在境内外进行的下列以
赢利或保值增值为目的的投资行为，对外投资主要指以下几种情况之一：

（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；

（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；

（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（四）收购其他公司资产；

（五）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有未到期投资；

（六）委托理财、委托贷款；

（七）公司本部经营性项目及资产投资；

（八）其他投资。

第三条 投资管理应遵循的基本原则：

（一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；

（二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；

（三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；

（四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的组织管理机构

第五条 公司股东会、董事会、董事长及总经理为公司对外投资的决策机构，分别

类别：管理标准 受控：Y

编码：ZL/PI-0101-18 第2页

标题：对外投资管理制度

版次：V1.1 共 6 页

根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。具体权限如下：

一、股东会的权限

公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

（二）……
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