公告日期：2025-10-28

致欧家居科技股份有限公司

关联交易管理制度

文件编号: ZL/PI-0101-04 版次编号: V1.4

受控状态: 受控 发布日期: 2025-10-28

编制: 龙康俐

审核: 秦永吉

批准: 宋川

修改记录页

修改状态 文 件 修 改 记 录

序号 当前版次 修改内容摘要 修改人 修改日期

0 V1.0 初次编写,经创立大会审议通过 龙康俐 2020-08-18

1 V1.1 增加独董相关条款，经2020年第三次临时股东大 龙康俐 2020-12-17
会审议通过

修订上市相关条款，经2021年第三次临时股东大

2 V1.2 会审议通过，公司股票在深圳证券交易所上市之 龙康俐 2021-04-20
日起生效

3 V1.3 修订独董相关条款，经股东大会审议通过 龙康俐 2023-12-15

4 V1.4 修订监事会、股东会相关条款，经2025年第二次 罗笃文 2025-10-28
临时股东大会审议通过

类别：管理标准 受控：Y

编码：ZL/PI-0101-04 第 1 页

标题：关联交易管理制度

版次：V1.4 共 9 页

第一章 总 则

第一条 为保证致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的关
联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《致欧家居科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），并参照《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。

第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、
自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。

第四条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等。

董事会应当准确、全面识别公司的关联方和关联交易，重点审议关联交易的必要性、公允性和合规性，并严格执行关联交易回避表决制度。

公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。

第二章 关联交易及关联人

第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或义务的
事项，包括但不限于下列事项：

（一）购买或者出售资产；

类别：管理标准 受控：Y

编码：ZL/PI-0101-04 第 2 页

标题：关联交易管理制度

版……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。