公告日期：2025-10-28

致欧家居科技股份有限公司

授权管理制度

文件编号: ZL/PI-0101-06 版次编号: V1.2

受控状态: 受控 发布日期: 2025-10-28

编 制: 龙康俐

审 核: 秦永吉

批 准: 宋川

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修改状态 文 件 修 改 记 录

序号 当前版次 修改内容摘要 修改人 修改日期

0 V1.0 初次编写,经创立大会审议通过 龙康俐 2020-08-18

修订上市相关条款，经2021年第三次临时股东大

1 V1.1 会审议通过，公司股票在深圳证券交易所上市之 龙康俐 2021-04-20
日起生效

2 V1.2 修订监事会、股东会相关条款，经2025年第二次 龙康俐 2025-10-28
临时股东大会审议生效

类别：管理标准 受控：Y

编码：ZL/PI-0101-06 第 1 页

标题：授权管理制度

版次：V1.2 共 5 页

第一条 为了加强致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）授权管理工作，
确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《致欧家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。

第三条 授权管理的原则是：在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。

第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。

第六条 本管理办法所指的重大交易事项包括：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；
（三）提供财务资助（含委托贷款）；

（四）提供担保（含对子公司担保）；

（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权或者债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

（十二）深圳证券交易所认定的其他交易。

公司下列活动不属于前款规定的事项：1、购买与日常经营相关的原材料、燃料和动

类别：管理标准 受控：Y

编码：ZL/PI-0101-06 第 2 页

标题：授权管理制度

版次：V1.2 共 5 页

力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；2、出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；3、虽进行前款规……
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