公告日期：2025-10-28

致欧家居科技股份有限公司

审计委员会工作规则

文件编号: ZL/PI-0101-12 版次编号: V1.2

受控状态: 受控 发布日期: 2025-10-28

编制: 龙康俐

审核: 秦永吉

批准: 宋川

分发部门: 全体员工

修改记录页

修改状态 文 件 修 改 记 录

序号 当前版次 修改内容摘要 修改人 修改日期

0 V1.0 初次编写，经第一届董事会第五次会议审议通过 龙康俐 2020-12-18

1 V1.1 修改独立董事相关制度，经董事会审议通过 龙康俐 2023-12-15

2 V1.2 审计委员会承接监事会的主要职权，经2025年第 罗笃文 2025-10-28
二次临时股东大会审议通过

类别：管理标准 受控：Y

编码：ZL/PI-0101-12 第1页

标题：审计委员会工作规则

版次：V1.2 共 9 页

第一章 总 则

第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的
监督作用，健全公司内部监督机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《致欧家居科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，董事会设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本规则。

第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会
的职权。负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配备专门
人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委员会履职不受干扰。

审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。

第二章 人员组成与任职

第四条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，且至少有一名独立董事是会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。审计委员会成员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。召集人由董事会根据审计委员会成员推荐，批准产生。

第六条 审计委员会成员任期与同届董事会董事任期一致，每届任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务。

类别：管理标准 受控：Y

编码：ZL/PI-0101-12 第2页

标题：审计委员会工作规则

版次：V1.2 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。