公告日期：2025-10-28

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-079
致欧家居科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以
下简称“会议”）于 2025 年 10 月 21 日以书面的方式通知全体董事，会议于 2025

年 10 月 27 日（星期一）下午 2：00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，
会议由董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

公司 2025 年第三季度报告已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。
公司的董事、监事、高级管理人员均对 2024 年第三季度报告出具了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

公司 2025 年前三季度利润分配预案如下：以公司目前总股本 402,468,975 股
剔除回购专用证券账户中 1,691,900 股后的总股本 400,777,075 股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 8,015.54
万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余可分配利润结转至以后使用。
公司利润分配具体实施前因股份回购、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

鉴于公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于提
请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，因此本次 2025年前三季度利润分配方案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《调整董事会成员、变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

公司董事会现由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事，3 名独立董事。公司拟
将其中 1 名非独立董事调整为职工代表董事。调整后公司董事会将由 9 名董事组成，其中 5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事。

2025 年 5 月，公司完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归
属股份的登记工作，共计 888,475 股已于 2025 年 5 月 30 日起上市流通。

2025 年 10 月，公司完成 2024 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期
归属股份的登记工作，共计 80,500 股已于 2025 年 10 月 21 日上市流通。

上述归属完成后，公司的总股本由 400,150,000 股变更为 402,468,975 股，公
司注册资本由人民币 401,500,000 元变更为人民币 402,468,975 元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等……
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