公告日期：2025-11-18

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仟见字[2025]第 587 号
关于致欧家居科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：致欧家居科技股份有限公司

河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格，审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、材料。公司保证向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，不存在任何隐瞒、疏漏之处。

有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则”》）和《致欧家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

（一）会议的召集

2025 年 10 月 27 日，公司董事会召开第二届董事会第十八次会议，审议通
过《调整董事会成员、变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，审议通过《关于修订并新增制定公司部分治理制度的议案》，包括《股东大会议事规则》等 23 项修订、新增制度的议案，审议通过《关于提
议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 18 日召开
2025 年第二次临时股东大会。

2025 年 10 月 27 日，公司监事会召开第二届监事会第十六次会议，审议通
过《变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》。

2025 年 10 月 28 日，公司董事会在指定信息披露媒体上公告了《致欧家居
科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-084，以下简称“会议通知”），该会议通知就本次股东大会召开会议的基本情况（即会议届次、召集人、会议召开的合法及合规性、会议召开的日期、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点等）、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等相关内容进行了公告通知。
经核查，上述会议通知的公告日期符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议的召开

本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

1、本次股东大会现场会议于 2025 年 11 月 18 日下午 14 时 30 分在郑州市二
七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 6 楼公司会议室如期召开，本次股东大会由董事长宋川先生主持。

2、本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 11 月 18 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日的交易时间，即
2025 年 11 月 18 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为 2025
年 11 月 18 日 9：15-15：00 的任意时间。

经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》《股东会规则》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的提案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议审议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

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