公告日期：2026-04-29

致欧家居科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

文件编号: ZLPI-0101-23 版次编号: V1.1

受控状态: 受控 发布日期: 2026-4-29

编 制: 梁泳童

审 核: 钟其喆

批 准: 宋川

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序号 当前版次 修改内容摘要 修改人 修改日期

0 V1.0 初次编写,经2025年第二次临时股东会审议通过 罗笃文 2025-10-28

新增董高目标绩效薪酬占比，绩效薪酬分期支付

0 V1.1 梁泳童 2026-4-29
及发放管理，董高薪酬止付、追索与扣回机制

类别：管理标准 受控：Y

编码：ZLPI-0101-23 第 1 页

标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

版次：V1.1 共 5 页

第一章 总则

第一条 为进一步完善致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学、有效、合理的激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《致欧家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

（一）董事，包括非独立董事、独立董事；

（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）合法合规原则：符合国家法律、法规、规范性文件及监管要求。

（二）激励与约束并重原则：薪酬水平与公司经营业绩、个人履职绩效及所承担的责任、风险紧密挂钩。

（三）短期与长期相结合原则：建立基本薪酬、绩效薪酬与中长期激励收入相结合的薪酬结构，促进公司可持续发展。

（四）程序公正透明原则：薪酬方案的制定、审核、批准、执行及信息披露等程序应规范、透明。

第二章 管理机构

第四条 公司股东会负责审议批准董事薪酬方案；高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，并向股东会说明。相关薪酬方案应依法依规予以充分披露。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员薪酬管理的专门

类别：管理标准 受控：Y

编码：ZLPI-0101-23 第 2 页

标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

版次：V1.1 共 5 页

工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟……
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