公告日期：2026-04-29

致欧家居科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（述职人：吴智慧）

本人作为致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：中国国籍，无永久境外居留
权，1963 年 2 月出生，博士研究生学历。1988 年 7 月至 2018 年 1 月，先后任南
京林业大学木材工业学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长、院
长，家具与工业设计学院教授、博士生导师、院长；2014 年 9 月至 2016 年 11 月，
任金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至今，任南京林业大学家居与工业设计学院教授、博士生导师；现任公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东（大）会会议情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会、3 次股东（大）会。本人作为公司独立
董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东（大）会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人任职期间，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了必要的审批程序，决策程序合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会成员、战略委员会成员职务。任职期间的工作情况如下：

2025 年，公司共召开 1 次提名委员会，本人作为提名委员会成员，未有无故
缺席的情况发生，按照规定召开提名委员会，主要审议了关于补选第二届董事会非独立董事的议案，对新任非独立董事陈兴的履历进行了审查，切实履行了提名委员会的职责。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025 年共主持召开 4 次薪
酬与考核委员会，主要审议了公司董高薪酬情况及公司 2025 年限制性股票激励计划及授予、2025 年员工持股计划以及 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件的成就，授予价格调整和部分已授予尚未归属的限制性股票作废等事项。
本人作为战略委员会成员，2025 年度内，公司共召开 1 次战略委员会，主要
讨论了公司 2024 年度经营的总结及 2025 年度的发展规划。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，公司共召开 4 次独立董事专门会议。本人作为第二届董事
会独立董事参加了任期内的全部会议，对涉及公司担保、套期保值及委托理财额度预计、利润分配、募集资金等事项进行认真审查，认真履行独立董事职责，本人基于独立立场对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（四）现场工作情况

2025 年，本人通过参加董事会、股东（大）会、专门委员会及业务交流和实地考察等形式，对公司产品设计规划、行业前沿信息分享及内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场核查和监督。本人根据自己行业背景与学术经验，了解公司产品设计情况并与公司产品设计人员深入交流产品设计方案，对公司近年来重点开发的免工具安装技术在开发过程中遇到的问题和处理方法持续进行充分沟通并提供行业案例支持。

公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流并定期组织交流，切实保障了独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。任职期间，本人在公司现场工作 15天。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、2025 年，本人坚持忠实、勤勉、谨慎、客观的原则，按照相关法律法规的要求严格履行独立董事职责，积极关注公司生产经营状况、财务状况、内部控制等制度的建设情况、股东（大）会和董事会决议执行情况，利用自身专业知识和行业经验，帮助公司提升规范化运作的治理水平。

2、持续关注公司信息披露工作，督促……
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