公告日期：2026-04-29

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2026-005
致欧家居科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以
下简称“会议”）于 2026 年 4 月 16 日以书面的方式通知全体董事，会议于 2026 年
4 月 27 日（星期一）下午 14:00 以现场结合通讯方式在线上召开，会议由董事长
宋川先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度
的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

该议案财务部分已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

经审核，董事会认为公司 2026 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司规范运作能力，积极推动公司各项业务发展。

公司独立董事黄侦武、方拥军、吴智慧分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作及取得的成果，经营管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第三节、管理层讨论与分析”中的相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以目前总股本 402,468,975 股剔除回购专用证券账户中 1,691,900 股后
的总股本 400,777,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），
合计派发现金股利人民币 80,155,415.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本。公司剩余未分配利润结转以后使用。

董事会认为公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司发展规划，具备合法性、合规性及合理性。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，……
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