公告日期：2026-04-29

广发证券股份有限公司

关于致欧家居科技股份有限公司调整部分募投项目
投资金额、实施方式及内部投资结构并延期的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）对致欧家居科技股份有限公司（以下简称“致欧科技”或“公司”）本次调整部分募投项目投资金额、实施方式及内部投资结构并延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 18 日签发的证监许可〔2023〕
850 号文《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，
公司于 2023 年 6 月向境内投资者发行人民币普通股 40,150,000 股，每股发行价
格为人民币 24.66 元，募集资金总额为 990,099,000.00 元。扣除发行费用人民币98,018,645.54 元后，实际募集资金净额为人民币 892,080,354.46 元(以下简称“募
集资金”)，上述资金于 2023 年 6 月 16 日到位，经普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0338 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）和公司董事会审议通过的《关于确定公司首次公开发行股票并在创业板上市发行费用及募集资金净额的议案》，公司本次募集资金扣除发行费用后使用计划具体如下：

单位：万元

调整后募集资金 截止 2025 年 12 募集资金

序号 项目名称 配置金额 月31日募集资金 投资进度

已投入金额

1 研发设计中心建设项目 20,000.00 5,523.28 27.62%

2 仓储物流体系扩建项目 25,000.00 22,816.81 91.27%

3 郑州总部运营管理中心建 25,000.00 14,588.19 58.35%
设项目

4 补充流动资金 19,208.04 19,208.04 100.00%

合计 89,208.04 62,136.32 69.65%

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及期末余额情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 89,208.04

减：以前年度投入募集资金项目的金额 -52,774.11

加：以前年度募集资金利息收入、现金管理收益扣减手续费净额 1,268.91

减：本年度投入募集资金项目的金额 -9,362.21

加：本年度募集资金利息收入、现金管理收益扣减手续费净额 671.08

减：汇率波动影响 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。