公告日期：2026-04-29

致欧家居科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司规范运作能力，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年全年，公司实现营业收入 87.09 亿元人民币，同比增长 7.1%；主营业
务毛利率 34.51%，较 2024 年同期下降 0.23 个百分点；实现净利润 3.36 亿元，同
比增长 0.98%。面对复杂多变的国际贸易环境与成本抬升压力，公司始终坚持合规经营、主动求变，在多重压力下依然实现了营收与利润的双增长。报告期内，公司重点推进了以下战略调整，着力抵御风险冲击，确保企业稳健前行。

二、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开了 7 次董事会，全体董事积极参加会议，认真仔细审阅
相关材料，积极参与讨论，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权。董事会具体召开情况如下：

会议名称 召开日期 审议议案名称

1、《关于回购公司股份方案的议案》

第二届董事会第十 2025 年 2 月 2、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

三次会议 10 日 3、《关于委托理财及现金管理额度预计的议案》

4、《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》

1、《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

2、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

第二届董事会第十 2025 年 4 月 3、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

四次会议 27 日 4、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

5、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

7、《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

8、《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

9、《2024 年度内部控制自我评价报告》

10、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

11、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

12、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

13、《关于 2025 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》

14、《关于 2025 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》

15、《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

16、《关于 2025 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》

17、《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的议案》

18、《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
条件成就的议……
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