公告日期：2025-06-20

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-027

广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日

召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议

案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等

法律法规、规范性文件的规定并结合公司的实际情况，对《公司章程》中相关

条款作出相应修订，具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
范公司的组织和行为，根据《《 中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
1 （以下简称“《《 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
（以下简称“《《 证券法》”）和其他有关规定，制订本 券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制
章程。 定本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公
司的法定代表人。

2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
3 新增 法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
4 股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司 司以其全部财产对公司的债务承担责任。

的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关
系的具有约束……
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