公告日期：2025-06-20

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-030
广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日
召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 7 月 8 日下午 14：30

2、网络投票时间为：2025 年 7 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 8日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。

（六）股权登记日：2025 年 7 月 3 日（星期四）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1 号楼 8 楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案和提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

√需逐项表决，
2.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 作为投票对象的
子议案数：

（6）

2.01 关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会议 √

事规则》的议案

2.02 关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议事 √

规则》的议案

2.03 关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司关联交易决 √

……
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