公告日期：2025-06-20

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-028
广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日
召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司制定及修订公司部分治理制度情况

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并新制定了部分制度。本次制定及修订的主要制度如下：

序号 制度名称 修订/制定 是否需要提交股东大会

1 股东大会议事规则（更名为：股东 修订 是

会议事规则）

2 董事会议事规则 修订 是

3 审计委员会议事规则 修订 否

4 提名委员会议事规则 修订 否

5 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

6 关联交易决策制度 修订 是

7 独立董事工作制度 修订 是

8 募集资金管理制度 修订 否

9 独立董事专门会议工作制度 修订 否

10 总经理工作细则 修订 否

11 董事会秘书工作细则 修订 否

12 对外担保管理制度 修订 是

13 对外投资管理办法 修订 是

14 信息披露事务管理制度 修订 否

15 投资者关系管理制度 修订 否

16 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

17 内部审计制度 制定 否

18 舆情管理制度 制定 否

19 董事、高级管理人员离职管理制 制定 否

以上第 1、2、6、7、12、13 项制度尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审
议。其中，第 1、2 项制度应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次制定及修订的公司治理制度全文详见同日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

二、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、公司相关治理制度。

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 19 日

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