公告日期：2025-06-20

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-025
广东鼎泰高科技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）及《公司章程》（2025 年 6 月）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

经董事会审议，根据相关法律法规及规范性文件的最新修订，并结合公司的实际情况，同意制定并修订公司部分治理制度，原制度同时一并废止。

逐项审议通过以下子议案：

（1）关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

董事会同意修订该制度并同步将制度名称变更为《广东鼎泰高科技术股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议事规则》的议案；表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司审计委员会议事规则》的议案；表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司提名委员会议事规则》的议案；表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》的议案；表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司关联交易决策制度》的议案；表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案；表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（8）关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案；表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（9）关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案；表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（10）关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司总经理工作细则》的议案；表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（11）关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案；表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（12）关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案；表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（13）关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司对外投资管理办法》的议案；表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（14）关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案；表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（15）关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（16）关于修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案；表决结果：7 ……
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