公告日期：2025-07-08

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-033
广东鼎泰高科技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月8日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王馨女士

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 350,072,907 股，占公司有表决
权股份总数的 85.3836％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 349,522,107 股，占公司有表决
权股份总数的 85.2493％。

通过网络投票的股东 88 人，代表股份 550,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1343％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 91 人，代表股份 11,096,907 股，占公司有
表决权股份总数的 2.7066％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,546,107 股，占公司有表
决权股份总数的 2.5722％。

通过网络投票的中小股东 88 人，代表股份 550,800 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1343％。

3、其他参加会议人员

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 350,070,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9992％；
反对 2,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％；弃权 200 股
（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意 11,094,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9748％；反对 2,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0234％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0018％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（二）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》

总表决情况：

同意 349,961,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9683％；
反对 102,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0294％；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意 10,985,807 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9988％；反对 102,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9273％；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0739％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。