公告日期：2026-03-27

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-020
广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1号楼 8 楼会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √

所有提案

1.00 关于《2025 年年度报告》全文 非累积投票提案 √

及其摘要的议案

2.00 关于《2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √

告》的议案

3.00 关于 2025 年度利润分配预案的 非累积投票提案 √

议案

4.00 关于董事 2025 年度薪酬的确认 非累积投票提案 √

及 2026 年度薪酬方案的议案

5.00 关于申请银行综合授信提供担 非累积投票提案 √

保的议案

关于调整部分募投项目投资金

6.00 额、使用超募资金增加投资并 非累积投票提案 √

增加募投项目实施地点的议案

关于制定《广东鼎泰高科技术

7.00 股份有限公司董事、高级管理 非累积投票提案 √

人员薪酬管理制度》的议案

8.00 关于对外投资暨签订投资协议 非累积投票提案 √

的议案

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

以上议案 5 为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。议案 4关联股东需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。《2025 年度独立董事年度述职报告》将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，
《 2025 年 度 独 立 董 事 年 度 述 职 报 告 》 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或……
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