公告日期：2026-03-27

中信证券股份有限公司

关于广东鼎泰高科技术股份有限公司

调整部分募投项目投资金额、使用超募资金增加投资

并增加募投项目实施地点的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“鼎泰高科”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对鼎泰高科调整部分募投项目投资金额、使用超募资金增加投资并增加募投项目实施地点的事项进行了审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员

会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）同意注册，公司首次公开发行 5,000 万股人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 22.88 元。公司募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 97,525,972.55 元后，实际募集资金净额为人民币 1,046,474,027.45 元。上述募集资金已于 2022
年 11 月 15 日到账。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 11 月 15
日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广东鼎泰高科技术股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]44312 号）。公司设立了募集资金账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资 截至 2025 年末 截至2025 年 项目预定可使
号 金投入额 累计投入金额 末投资进度 用状态日期

1 PCB 微型钻针生产 43,052.22 43,052.22 22,242.18 51.66% 2026 年 11 月
基地建设项目

2 精密刀具类产品扩 36,623.14 36,623.14 24,280.86 66.30% 2026 年 11 月
产项目

3 补充流动资金及偿 10,000.00 10,000.00 10,003.15 100.03% --
还银行借款项目

承诺投资项目小计 89,675.36 89,675.36 56,526.19 -- --

公司超募资金总额为14,972.04万元，截至2025年12月31日已使用12,600万元

用于永久补充流动资金，剩余2,372.04万元。

上述项目均围绕公司 PCB 精密刀具核心主营业务开展，实施主体均为公司

本身，实施地点均位于广东省东莞市厚街镇寮夏社区翠竹路与竹园路交汇处东面

区（以下简称“华南总部一期”，为公司全资子公司广东鼎泰机器人科技有限公

司自有厂房）。

三、本次拟调整募投项目概况

截至 2025 年 12 月 31 日，“精密刀具类产品扩产项目”累计投入募集资金

24,280.86 万元，得益于公司工艺流程优化、精细化管理及降本提质增效举措的

落地，该项目产能建设已超预期推进，预计再投入 1,078.95 万元即可完全达成既

定产能目标，该项目预计剩余募集资金 10,700.90 万元。为把握市场发展机遇，

进一步提升高端 PCB 微型钻针产能规模，公司拟将该项目剩余资金 10,700.90 万

元及尚未明确投向的超募资金 2,372.04 万元，合计 13,072.94 万元（含利息，最

终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）全部调整至“……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。