公告日期：2026-03-27

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-010
广东鼎泰高科技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2026 年 3 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

本报告详见公司披露的《2025 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分
析”、第四节“公司治理、环境和社会”部分相关内容。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年度独立董事年度述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本
410,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共分
配现金红利 20,500.00 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，也不进行资本公积金转增。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议且全体委员回避表决，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事、高级管理人员2025 年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。
因公司全体董事回避表决，本议案将直接提交 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。