公告日期：2026-04-16

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-021
广东鼎泰高科技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2026 年 4 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

董事会认为公司编制的《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向境外全资子公司增加投资的议案》

经董事会审议，同意公司使用自有资金或自筹资金向境外全资子公司鼎泰高科（泰国）有限公司增加投资不超过人民币 3 亿元（或等值外币）。

为确保本次增加投资能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合
法授权人员全权办理本次增加投资事项，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于向境外全资子公司增加投资的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、逐项审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

经董事会审议，根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，同意制定公司部分治理制度。

逐项审议通过以下子议案：

（1）关于制定《广东鼎泰高科技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于制定《广东鼎泰高科技术股份有限公司市值管理制度》的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本 次 制 定 后 的 公 司 治 理 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关制度。

4、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，鉴于 6 名首次授予激励对象及 2 名预留授予激励对象因个人原因离职，26 名首次授予激励对象及 1 名预留授予激励对象所属事业部考核结果部分达标，61 名首次授予激励对象及 3 名预留授予激励对象个人层面绩效考核结果部分达标/不达标，董事会同意作废共计 15. 6996 万股已授予尚未归属的限制性股票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李硕回避表决。

5、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派及 2025 年前三季度权益分派实施完毕，并拟
实施 2025 年度权益分派，根据《管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，对本激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）进行相应调整，如公司 2025年度利润分配预案经股东会审议通过且在公司办理完成本激励计划第二个归属期归属登记手续前实施完毕，则 2023 年……
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