公告日期：2026-04-16

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-027
广东鼎泰高科技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月16日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王馨女士

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 195 人，代表股份 370,644,419 股，占公司有表
决权股份总数的 90.4011%。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 347,638,507 股，占公司有表决
权股份总数的 84.7899%。

通过网络投票的股东 183 人，代表股份 23,005,912 股，占公司有表决权股份
总数的 5.6112%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 192 人，代表股份 31,668,419 股，占公司有
表决权股份总数的 7.7240%。

其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 8,662,507 股，占公司有表
决权股份总数的 2.1128%。

通过网络投票的中小股东 183 人，代表股份 23,005,912 股，占公司有表决权
股份总数的 5.6112%。

3、其他参加会议人员

公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 370,643,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9996%；
反对 1,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意 31,667,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9959%；反对 1,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案已获审议通过。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 370,643,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9996%；
反对 1,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意 31,667,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9959%；反对 1,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案已获审议通过。

（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 370,642,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9996%；
反对 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.000……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。